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中咨工程管理咨询有限公司首次股东会会议、董事会会议、监事会会议顺利召开

发布日期:2020-09-30访问次数: 信息来源:中咨监理字号:[ ]


2020年9月29日上午,公司“双百行动”综合改革暨混合所有制改革后首次股东会会议、董事会会议、监事会会议在中咨大厦二层会议室顺利召开,各股东单位代表、当选董事、监事出席了会议,并完成会议各项任务,标志着历时两年多的公司“双百行动”综合改革暨混合所有制改革顺利完成。


中国国际工程咨询有限公司(简称中咨公司)党委副书记、总经理苟护生同志作为中咨公司的股东代表主持召开了首次股东会会议暨2020年第一次股东会会议。会议审议通过了公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等公司治理基本制度,选举产生了公司第一届董事、监事。



中咨公司党委副书记、总经理苟护生同志在股东会会议的最后,对公司未来发展提出五点要求。一是从今天起,公司要按照现代企业制度规范运营。二是董事会、监事会、经理层要以公司发展为己任,充分理解和执行各股东的愿望和决定,在有关发展事项上要大胆创新,按照五大发展理念来完成发展的任务。混合所有制改革的落地只是公司改革发展的第一步,检验其成效最终要看实际的发展成果、经营的绩效。中咨公司及其他股东会全力支持董事会、监事会、经理层的各项工作,将发展作为第一要务。公司发展的过程要规范运作。公司章程、议事规则就是董事会、监事会、经理层未来经营管理的基本遵循,是公司的根本大法,必须得到严格执行。如有违反,照章处理。对基本制度执行中遇到的问题,要协商解决,持续完善。在制度未作出修改之前,必须严格遵守。三是要大踏步、高起点,开创新局面。公司经过30多年的发展有了比较好的发展基础,但面对新环境,任务仍然很重。不能停滞,不能囿于现有的规模、框架下,要有新的担当,努力实现股东的愿望,做行业发展的领头羊。这次新股东的加入,为公司发展注入了新的力量,要将大踏步、高起点作为未来公司发展的指导思想。四是要珍惜中咨管理品牌,为品牌注入更为丰富的内涵。原来公司属于中咨公司独资,随着新股东的加入,公司要博采众长,汲取各股东的给养,不断丰富品牌内涵。五是要安全发展。要遵守国家法律、行业法规,保护职工利益,做好党风廉政建设,建立红线意识、底线意识。特别要做好安全生产工作,确保股东投资安全、企业发展安全、职工人身安全。其他股东单位代表也相继表态,为公司未来发展提供应有的资源支持,积极寻求更多的合作机会,为公司大踏步发展提供助力。



 公司执行董事、党委书记鲁静同志作为中咨公司的董事代表,主持召开了第一届董事会第一次会议。会议选举产生鲁静同志为公司董事长;聘任陈东升同志为公司总经理,张晶兰同志为公司总会计师,刘卓、刘刚、刘伟三位同志为公司副总经理;提名并选举产生了第一届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员;审议通过了董事会薪酬与考核委员会工作规则、总经理办公会议事规则、员工持股管理细则等有关制度规定。



董事长、党委书记鲁静同志代表第一届董事会表示,决不辜负全体股东和广大员工的殷切期望,履职尽责,善谋划、敢担当、勇作为,以更高的起点、更高的标准,把公司建设好、发展好。他指出:一是“双百行动”综合改革是落实党中央国务院决策部署的重要工作,双百企业通过改革增强企业活力,放大国有资本功能,实现“五突破一加强”,发挥国企改革的示范、引领和标杆作用。改革的核心是为了公司更好的发展,实现做强做优做大,这是双百改革的出发点和落脚点。今天会议的顺利召开,标志着公司完成了双百改革的阶段性任务,但改革永远在路上,只有进行时,没有完成时,要围绕公司发展,持续完善。我们要不忘初心,牢记使命,锐意创新,砥砺奋进。二是要利用好股东资源,汇聚各方智慧和力量,助推公司高质量发展。三是明年是“十四五”开局之年,要成立战略委员会,制订“十四五”发展战略规划,进一步明确公司的发展战略、发展目标及重点任务。四是要加强管理提升,规范高效运作。系统梳理内部管理体系、组织流程,建立健全法人治理制度。通过管理提升,建立充满活力、富有创新力的体制机制,为业务高质量发展提供支撑。实现提质增效,发展上台阶、上水平。五是要打好市场开发、转型升级、改革创新三场攻坚战。市场开发攻坚战要紧抓不放,转型升级攻坚战要常抓不懈,改革创新攻坚战要一抓到底。通过公司的高质量发展,为员工成长拓宽平台,为股东带来回报,为社会创造价值。最后,董事长、党委书记鲁静同志代表公司领导班子和公司4500多名员工向各股东单位、特别是中咨公司长期以来对公司的关心爱护,对双百改革给予的支持和帮助,致以诚挚的感谢!



费鹏同志作为中咨公司委派监事代表主持召开了第一届监事会第一次会议,会议选举产生费鹏同志为公司监事会主席。






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